Life has changed for Roman Abramovich.

La vida ha cambiado para Roman Abramovich.

If you want to find him, to find some of his wealth, you have to travel a long way from Chelsea Football Club.

Si quieres encontrarlo, encontrar parte de su fortuna, tienes que viajar muy lejos del Chelsea Football Club.

This is the harbor at Göcek in Northwest Turkey.

Este es el puerto de Göcek, en el noroeste de Turquía.

It's quite an industrial place, not very glamorous.

Es un lugar bastante industrial, nada glamuroso.

But this is where Roman Abramovich moors his pride and joy, the super yacht, Eclipse.

Pero aquí es donde Roman Abramovich amarra su orgullo y alegría, el superyate Eclipse.

But look at the size of it. That is an enormous boat.

Pero mira su tamaño. Es un barco enorme.

That doesn't feel like a yacht. It feels like an ocean liner.

Eso no parece un yate. Parece un transatlántico.

Worth an estimated $700 million, it's more than 500 feet long.

Con un valor estimado de 700 millones de dólares, mide más de 500 pies de largo.

And it has another Roman Abramovich super yacht for company.

Y tiene otro superyate de Roman Abramovich como compañía.

This is the Solaris.

Este es el Solaris.

So in this small Turkish harbor, there's two of the biggest private yachts in the world, but

Así que en este pequeño puerto turco hay dos de los yates privados más grandes del mundo,

their days of sailing the high seas, they're on hold.

pero sus días de navegar por alta mar están en suspenso.

Mr. Abramovich has been sanctioned for being close to Russian President Vladimir Putin.

El señor Abramovich ha sido sancionado por su cercanía al presidente ruso Vladímir Putin.

He can no longer cruise wherever he fancies.

Ya no puede navegar adonde le apetezca.

I think it was a right step.

Creo que fue un paso acertado.

His positioning was always based on, uh, personal relations with Putin, enriching himself with strong backup from Putin.

Su posición se basaba siempre en relaciones personales con Putin, enriqueciéndose con un fuerte respaldo de Putin.

He was one of the, you know, founding members of the Putin system.

Era, ya sabes, uno de los miembros fundadores del sistema Putin.

Everything changed for Roman Abramovich in 2022 when President Putin ordered his full-scale invasion of Ukraine.

Todo cambió para Roman Abramovich en 2022, cuando el presidente Putin ordenó su invasión a gran escala de Ucrania.

The sanctions mean the former Chelsea owner can no longer do business in the UK.

Las sanciones significan que el ex dueño del Chelsea ya no puede hacer negocios en el Reino Unido.

The reasons the British government gave for sanctioning him are firstly his ties, uh, his associations with Vladimir Putin,

Las razones que dio el gobierno británico para sancionarlo son, en primer lugar, sus vínculos, eh, sus relaciones con Vladimir Putin,

and secondly, his close proximity to the Russian state

y en segundo lugar, su estrecha proximidad al Estado ruso

or benefit to the Russian state through his ownership or control of certain companies.

o el beneficio que aporta al Estado ruso a través de la propiedad o el control de ciertas empresas.

So you don't get sanctioned just because you're rich, and you don't get sanctioned just because you're Russian.

Así que no te sancionan solo por ser rico, ni solo por ser ruso.

You have to have a closeness to the Russian state.

Hay que tener cercanía con el Estado ruso.

He was so close to Putin that it was felt that he could be sanctioned because of that.

Estaba tan cerca de Putin que se consideró que podía ser sancionado por ello.

The EU also applied sanctions, but Turkey didn't, and it's become a safe haven for Mr. Abramovich.

La UE también aplicó sanciones, pero Turquía no, y se ha convertido en un refugio seguro para el señor Abramovich.

Roman Abramovich has previously denied having close financial ties to President Putin.

Roman Abramovich ha negado anteriormente tener vínculos financieros estrechos con el presidente Putin.

Our investigation has taken us across the Mediterranean.

Nuestra investigación nos ha llevado por el Mediterráneo.

If you want to understand Roman Abramovich, follow the money.

Si quieres entender a Roman Abramovich, sigue el dinero.

This is Cyprus, home to a web of companies that were holding his wealth.

Esto es Chipre, hogar de una red de empresas que guardaban su riqueza.

Many of the companies were administered by a business called Merit Service,

Muchas de las empresas eran administradas por una compañía llamada Merit Service,

which was based here in Limassol before it closed.

que tenía su sede aquí, en Limasol, antes de cerrar.

That's where the leaked documents come from.

De ahí vienen los documentos filtrados.

From the leak, uh, it's, it's very clear

Por la filtración, eh, está muy claro

that a large effort was made to keep a level of, of secrecy.

que se hizo un gran esfuerzo por mantener un nivel de secretismo.

I think Abramovich went to great length to,

Creo que Abramovich hizo todo lo posible por colocar,

uh, place, uh, a large amount of these assets out of the reach of any particular government.

una gran cantidad de estos activos fuera del alcance de cualquier gobierno en particular.

The leaked files show that Merit Service falsified and backdated hundreds of company documents.

Los archivos filtrados muestran que Merit Service falsificó y puso fecha anterior a cientos de documentos de empresa.

They also suggest that they were helped by the world's biggest accountancy firm, Deloitte.

También sugieren que recibieron ayuda de la mayor firma de contabilidad del mundo, Deloitte.

In Cyprus, uh, Deloitte has a very good reputation, but if such an important company here in Cyprus is involved, it's very bad thing.

En Chipre, Deloitte tiene muy buena reputación, pero si una empresa tan importante aquí en Chipre está implicada, es algo muy malo.

And, and not just bad, it's a very sad thing as well.

Y no solo malo, también es algo muy triste.

Why? Because, uh, the, these companies are very pot- important for Cyprus economy.

¿Por qué? Porque estas empresas son muy importantes para la economía de Chipre.

We found Deloitte Cyprus were involved in backdating documents involving a Roman Abramovich company called Amascan Investments.

Descubrimos que Deloitte Chipre participó en la falsificación de fechas de documentos de una empresa de Roman Abramovich llamada Amascan Investments.

It happened after Cyprus had introduced a new transparency law that meant company accounts had to be made public.

Ocurrió después de que Chipre introdujera una nueva ley de transparencia que obligaba a hacer públicas las cuentas de las empresas.

In 2006, the company's accounts from three years earlier were about to be published, and if that happened, they would publicly reveal $672 million of Mr. Abramovich's assets.

En 2006, las cuentas de la empresa de tres años antes iban a publicarse, y de ocurrir eso, revelarían públicamente 672 millones de dólares en bienes del Sr. Abramovich.

The draft accounts include a mansion in West Sussex, a luxury flat in London, a luxury estate in the South of France, helicopters, private jets, and cars, and a small fleet of boats, including yet another super yacht, the $147 million Pelorus.

Los borradores de las cuentas incluyen una mansión en West Sussex, un piso de lujo en Londres, una finca de lujo en el sur de Francia, helicópteros, jets privados y coches, y una pequeña flota de barcos, incluido otro superyate más, el Pelorus, de 147 millones de dólares.

So how do you hide more than $600 million worth of yachts, super cars, and mansions?

¿Cómo se esconden más de 600 millones de dólares en yates, superdeportivos y mansiones?

Well, you rewrite history.

Pues se reescribe la historia.

That's what Deloitte appears to have done.

Eso es lo que parece haber hecho Deloitte.

Now you see the $672 million in the draft accounts, and now you don't in the final accounts.

Ahora ves los 672 millones de dólares en el borrador de las cuentas, y ahora ya no los ves en las cuentas definitivas.

$75,000 is all they show.

Solo muestran 75.000 dólares.

The final accounts falsely claimed that in 2003 Amiscan had transferred the rest to another Roman Abramovich company in the British Virgin Islands.

Las cuentas definitivas afirmaban falsamente que en 2003 Amiscan había transferido el resto a otra empresa de Roman Abramovich en las Islas Vírgenes Británicas.

And Deloitte Cyprus signed it all off even though the documents show they knew it wasn't true.

Y Deloitte Chipre lo aprobó todo aunque los documentos muestran que sabían que no era cierto.

That is just not truthful.

Eso simplemente no es veraz.

Companies are required to publish true and fair, uh, accounts,

Las empresas están obligadas a publicar unas cuentas fieles y justas,

and i- if the transaction dates are being misrepresented, that is not being truthful.

y si las fechas de las transacciones se están falseando, eso no es ser veraz.

That is a violation of a statutory duty.

Eso es una violación de un deber legal.

So I think, uh, it is pretty scandalous really.

Así que creo que es bastante escandaloso, la verdad.

Merit Service had formerly been owned by Deloitte, and the two companies still worked closely together for Roman Abramovich.

Merit Service había pertenecido antes a Deloitte, y las dos empresas seguían trabajando estrechamente para Roman Abramovich.

The documents suggest they helped him evade millions in tax in Cyprus.

Los documentos sugieren que le ayudaron a eludir millones en impuestos en Chipre.

Once again, they had a problem to solve.

Una vez más, tenían un problema que resolver.

One of his Cypriot companies, Craven Investments, had almost $2 billion in the bank in 2003.

Una de sus empresas chipriotas, Craven Investments, tenía casi 2.000 millones de dólares en el banco en 2003.

It had been earning large amounts of interest.

Había estado generando grandes cantidades de intereses.

Roman Abramovich should have paid millions in tax on all that interest,

Roman Abramovich debería haber pagado millones en impuestos por todos esos intereses,

but the billionaire's advisors had a plan to help him evade the bill.

pero los asesores del multimillonario tenían un plan para ayudarle a eludir la factura.

It involved rewriting history again.

Implicaba reescribir la historia otra vez.

In 2005, they came up with a plan to evade tax.

En 2005, idearon un plan para evadir impuestos.

"If you agree," this email says,

"Si está de acuerdo", dice este correo,

"it will be necessary to change the financial statements and the accounting records for 2003 and 2004."

"será necesario cambiar los estados financieros y los registros contables de 2003 y 2004".

Merit Service created a series of documents backdated to 2003

Merit Service creó una serie de documentos con fecha retroactiva de 2003

that made it look like Craven didn't own all that cash.

que hacían parecer que Craven no poseía todo ese efectivo.

So on its tax return, Craven could falsely claim it had no taxable income when it did.

Así, en su declaración de impuestos, Craven podía afirmar falsamente que no tenía ingresos imponibles, cuando sí los tenía.

It looked like the ownership of Roman Abramovich's $2 billion had been moved out of Cyprus,

Parecía que la propiedad de los 2.000 millones de dólares de Roman Abramovich se había sacado de Chipre,

so no tax was due.

así que no se debía ningún impuesto.

And here's Deloitte confirming that certain changes will have to be made to the accounts from earlier years.

Y aquí está Deloitte confirmando que habrá que hacer ciertos cambios en las cuentas de años anteriores.

That's Deloitte apparently advising on the falsification of financial records.

Es decir, Deloitte aparentemente asesorando sobre la falsificación de registros financieros.

The evidence suggests that Deloitte helped Roman Abramovich deceive the Cypriot authorities and evade tax.

Las pruebas sugieren que Deloitte ayudó a Roman Abramovich a engañar a las autoridades chipriotas y a evadir impuestos.

We've looked at the figures, and

Hemos examinado las cifras,

we think the scheme may have allowed him to dodge millions of dollars in tax.

y creemos que el esquema pudo permitirle eludir millones de dólares en impuestos.

You've looked at this case.

Usted ha examinado este caso.

Again, involves billions of dollars.

De nuevo, implica miles de millones de dólares.

It's a straightforward and blatant move to protect from legitimate taxation assets which should otherwise have been subject to tax.

Es una maniobra clara y descarada para proteger de una tributación legítima unos bienes que de otro modo estarían sujetos a impuestos.

So it's tax evasion.

Entonces es evasión fiscal.

Yeah, straightforward.

Sí, así de claro.

And how serious is that?

¿Y qué tan grave es eso?

Well, if it happened in England and it was in the millions,

Bueno, si hubiera ocurrido en Inglaterra y fuera por millones,

His Majesty's Revenue and Customs would, would be thinking about a prosecution.

la Hacienda y Aduanas británicas (HMRC) estaría considerando un procesamiento.

If Roman Abramovich has evaded millions of pounds of tax, what can happen to him?

Si Roman Abramovich ha evadido millones de libras en impuestos, ¿qué puede pasarle?

Everyone responsible for that must pay the price.

Todos los responsables de eso deben pagar por ello.

And, uh, uh, of course, we have to see how we can get our money back

Y, por supuesto, tenemos que ver cómo podemos recuperar nuestro dinero

and how we can, um, uh, if, uh, some people are guilty,

y cómo podemos, eh, si algunas personas son culpables,

they have to pay the price according to our law.

tienen que pagar por ello según nuestra ley.

Do you think Cyprus should go after Roman Abramovich?

¿Cree que Chipre debería ir tras Roman Abramovich?

If there is, uh, enough, uh, evidence, of course.

Si hay pruebas suficientes, por supuesto.

Roman Abramovich's lawyers say he denies any wrongdoing or that he evaded tax or concealed his fortune.

Los abogados de Roman Abramovich dicen que niega cualquier irregularidad, o que evadiera impuestos u ocultara su fortuna.

They say he was not involved in the day-to-day operation of the companies

Dicen que no participaba en la gestión diaria de las empresas

and that Panorama has provided no evidence that he knew of, authorized, or directed the falsification or backdating of any documents.

y que Panorama no ha aportado pruebas de que él supiera, autorizara o dirigiera la falsificación o la fecha retroactiva de ningún documento.

Where arrangements were proposed by professional advisors, reliance on that advice was entirely proper and legitimate.

Cuando asesores profesionales propusieron los acuerdos, confiar en ese consejo fue totalmente correcto y legítimo.

Deloitte Cyprus says it's unable to comment because the documents are more than 20 years old and are no longer accessible.

Deloitte Chipre dice que no puede hacer comentarios porque los documentos tienen más de 20 años y ya no son accesibles.

It says it acts in compliance with applicable laws.

Dice que actúa de acuerdo con las leyes aplicables.

Roman Abramovich made a fortune in Russia then shifted his billions around the world.

Roman Abramovich hizo fortuna en Rusia y luego movió sus miles de millones por el mundo.

To do that, he used professional advisors who did whatever was necessary.

Para lograrlo, recurrió a asesores profesionales que hacían lo que fuera necesario.

What you take away from it is that there are professionals who are prepared to bend and break the rules

Lo que se saca de esto es que hay profesionales dispuestos a doblar y romper las normas de su profesión

of their profession and therefore the law.

y, por tanto, de la ley.

And it looks that they will stop literally at nothing in terms of creating documents.

Y parece que no se detienen literalmente ante nada a la hora de crear documentos.

For each Russian oligarch, there is an army of Western financial and legal services and PR services, uh, providers

Por cada oligarca ruso hay un ejército de proveedores occidentales de servicios financieros, jurídicos y de relaciones públicas,

who is easily, uh, taking money for whitewashing their reputation and making them look normal.

que cobran con facilidad por blanquear su reputación y hacerlos parecer normales.

The data leak provides evidence, document by document, that laws were broken to protect Roman Abramovich's riches.

La filtración de datos aporta pruebas, documento por documento, de que se infringieron leyes para proteger las riquezas de Roman Abramovich.

He shouldn't be allowed to get away with that.

No debería permitírsele salirse con la suya.

He shouldn't be allowed to get away with whatever he wants to do.

No debería permitírsele salirse con la suya hagan lo que haga.

I think that there ought to be people in Britain who are very interested in the findings of your investigation

Creo que en Gran Bretaña debería haber gente muy interesada en los hallazgos de su investigación

and should be open to taking it further, particularly if it's criminal.

y dispuesta a llevarla más lejos, sobre todo si es un asunto penal.

Roman Abramovich made a fortune.

Roman Abramovich hizo una fortuna.

We've shown how documents were falsified to hide his wealth and evade tax.

Hemos mostrado cómo se falsificaron documentos para ocultar su riqueza y evadir impuestos.